OPTOPOL Technology S.A. - Raport bieżący nr 45/2008

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu („Spółka), na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 r., godzina 11.00, pod adresem siedziby Spółki: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z następującym porządkiem obrad.
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3.Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2007 r.
i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 według standardów rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.
7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
8.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
9.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
11.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
17.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 i w sprawie wypłaty dywidendy.
18.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2007.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej.
20.Wolne wnioski i sprawy rożne.
21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Warunkiem uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego w celu potwierdzenia uprawień posiadacza zdematerializowanych akcji Spółki, na które zostało wystawione imienne świadectwo depozytowe, do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Imienne świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, do dnia 20 czerwca
2008 r., do godziny 16.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie,
w Biurze Zarządu, od dnia 24 czerwca 2008 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

WSTECZ

created by INTERSUM